Criptoativos versus GAFI

desafios jurídicos, cooperação global e o combate internacional à lavagem de dinheiro

Autores

  • Diego Burgo de Oliveira Marros Universidade La Salle
  • Jose Alberto Antunes de Miranda Universidade La Salle

Palavras-chave:

Criptoativos. GAFI. Lavagem de dinheiro. Cooperação global.

Resumo

O artigo objetivou apresentar elementos teóricos e empíricos relevantes à compreensão do impacto dos criptoativos e sua regulação na sociedade e no direito, apresentando os principais pontos relacionados à lavagem de dinheiro e os métodos para sua prevenção recomendados pelo GAFI, entidade intergovernamental estabelecida em 1989 por iniciativa dos países-membros da OCDE e de outros associados. Concluiu-se que é necessário estabelecer mecanismos eficazes de supervisão para assegurar o cumprimento das regulamentações no campo de criptoativos, a fim de prevenir desvios em sua aplicação na sociedade.

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Biografia do Autor

Diego Burgo de Oliveira Marros, Universidade La Salle

Bacharelando em Ciencias Sociais e Juridicas pela Universidade La Salle, Canoas, RS. Integra o Grupo de Iniciacao Científica: Sociedade Internacional em Movimento. ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0855-7906

Jose Alberto Antunes de Miranda, Universidade La Salle

Graduado em Direito. Mestre em Relações Internacionais. Doutor em Estudos Estratégicos
Internacionais pela UFRGS. Atualmente é Assessor de Assuntos Interinstitucionais e
Internacionais. Professor titular do Mestrado em Direito e Sociedade da Universidade La Salle.
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0855-7906

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Arquivos adicionais

Publicado

2023-11-27

Como Citar

Burgo de Oliveira Marros, D., & Antunes de Miranda, J. A. (2023). Criptoativos versus GAFI: desafios jurídicos, cooperação global e o combate internacional à lavagem de dinheiro. Revista Brasileira De Iniciação Científica, e024003. Recuperado de https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106

Edição

Volume 11, 2024 – publicação Contínua

Seção

Artigos

Licença

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