Criptoactivos versus GAFI

desafíos legales, cooperación global y lucha internacional contra el lavado de dinero

Autores/as

  • Diego Burgo de Oliveira Marros Universidad La Salle
  • José Alberto Antunes de Miranda Universidad La Salle

Palabras clave:

Criptoactivos. GAFI. Blanqueo de dinero. Cooperación mundial.

Resumen

El artículo tuvo como objetivo presentar elementos teóricos y empíricos relevantes para la comprensión del impacto de los criptoactivos y su regulación en la sociedad y el derecho, presentando los principales puntos relacionados con el lavado de dinero y los métodos para su prevención recomendados por el GAFI, entidad intergubernamental establecida en 1989 por iniciativa de los países miembros de la OCDE y otros países asociados. Se concluyó que es necesario establecer mecanismos efectivos de supervisión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en el campo de los criptoactivos con el fin de prevenir desviaciones en su aplicación en la sociedad.

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Biografía del autor/a

Diego Burgo de Oliveira Marros, Universidad La Salle

Diego Burgo de Oliveira Marros es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad La Salle, Canoas, RS. Miembro del Grupo de Iniciación Científica: Sociedade Internacional em Movimento

José Alberto Antunes de Miranda, Universidad La Salle

Licenciado en Derecho por la Universidad Vale do Rio dos Sinos (1996), Especialización en Integración y Mercosur por la UFRGS (1999), Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (2004) y Doctor en Estudios Estratégicos Internacionales de la UFRGS (2012). Actualmente es Asesor en Asuntos Interinstitucionales e Internacionales y profesor titular de la Maestría en Derecho y Sociedad, así como docente del Curso de Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle. Tiene experiencia en Relaciones Internacionales, con énfasis en Política Exterior y Análisis de Política Exterior, Integración Regional, Organismos Internacionales, Derecho Internacional, Constitución y Relaciones Exteriores e Internacionalización de la Educación Superior.

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Archivos adicionales

Publicado

2023-11-27

Cómo citar

Burgo de Oliveira Marros, D., & Antunes de Miranda, J. A. (2023). Criptoactivos versus GAFI: desafíos legales, cooperación global y lucha internacional contra el lavado de dinero. Revista Brasileira De Iniciação Científica, e024003. Recuperado a partir de https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/1106

Número

Volume 11, 2024 – publicação Contínua

Sección

Artigos

Licencia

Derechos de autor 2023 Revista Brasileira de Iniciação Científica

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